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虛假私募大案曝光 9個月詐騙600多萬
中國基金網 時間: 2018-08-13 06:18:01 來源:證券時報記者 仰山

[中國基金網13日訊]

  “明日開市買入XX股票,保證能賺錢。”這是廣大投資者經常接到的推銷電話,有些投資者會直接掛斷,有些投資者則被這些穩賺不賠炒股的美麗謊言拉進漩渦。

  日前,中國裁判文書網曝光一則虛假私募案,將一個冒充私募基金的詐騙團伙如何一步步獲取投資者信任、詐騙錢財的手法徹底曝光。

  相關刑事判決書顯示,在短短9個月內,重慶某公司謊稱陽光私募身份,騙取112名投資者共計600余萬元。該虛假私募負責人被證實是個僅僅有著初中文化的無業游民,最終被判有期徒刑13年。

  每月第五日分贓

  判決書介紹,2008年11月,馬寶元以其妻子陳文芳(二人均已被判刑)的名義成立了重慶金仕達投資咨詢有限公司(簡稱金仕達公司),該公司的營業范圍為企業項目投資咨詢、商務信息咨詢等,并不包含證券及期貨。

  2008年12月至2009年8月,符芳楊伙同馬寶元先后在重慶市江北區西普大廈、渝中區太極大廈、開州區開州大道中段X號租賃場地對外開展股票投資咨詢等業務。資料顯示,符芳楊,男,1983年7月15日出生于海南省瓊海市,初中文化,無業。

  符芳楊就位后,開始大肆招兵買馬,金仕達公司下設4個部門并設部門主任1名,公司人員多達31人。對于剛進入公司的新業務員,符某等人都要對其進行培訓,傳授開場白話術、業務話術流程、個股診斷、股民7種心理等犯罪方法。

  判決書顯示,金仕達公司的員工虛構陽光私募基金、匯鑫私募基金、正邦私募基金、鼎城私募基金等名稱,通過電話與全國各地進行股票投資交易的被害人聯系,編造公司實力雄厚,能操縱股票交易、保證炒股賺錢等虛假事由,騙取被害人信任后,以繳納會員費、保證金、誠信金、手續費、分成款等費用為由,騙取被害人錢財。

  判決書顯示,符芳楊、馬寶元等詐騙犯罪集團以上述方式先后騙取112名被害人共計600余萬元。證券時報·券商中國記者注意到,被騙的投資人中最高金額達到231.68萬元,而最低的金額低至0.1萬元。

  每月的第五日,馬寶元等人將上個月每人騙取的錢財按金額大小以6%~15%的比例在一般業務員、升級業務員、部門主任和組織、領導者之間分贓。

  謊稱有炒股內幕

  金仕達公司組織結構形成后,如何騙取投資者錢財?

  具體模式方面,首先,由業務員使用化名與被害人電話聯系,謊稱自己系匯鑫私募、正邦私募、鼎城私募的人員,編造其能操縱股票交易、能提供股票交易內幕信息、保證炒股賺錢等虛假事由,向被害人推薦股票。

  在騙取被害人信任后,進一步編造升級業務員是操盤高手、炒股專家等虛假事由,將升級業務員推薦給被害人,在升級業務員騙取被害人部分錢財后,又將部門主任或者公司高層推薦給被害人。在包裝推薦的過程中,業務員、升級業務員或者部門主任等以繳納分成款、會員費、保證金、誠信金、手續費等不同名義騙取被害人錢財。

  舉例而言,2009年4月,金仕達公司一般業務員郭靜與被害人李某電話聯系,虛構其系私募公司人員,向李某推薦股票,在騙取李某信任后,把金仕達公司升級業務員郭玉林推薦給李某,郭玉林以繳納“會員費”為由騙李某將0.68萬元匯入王丹賬戶后,又把他人推薦給李某,后以繳納“保證金”、“誠意金”為由騙取李某陸續將31萬元匯入王丹、陳文謀賬戶,共計騙取李某231.68萬元。

  東窗事發后,符芳楊各處潛逃。直至2016年9月28日,符芳楊才在廣州市被公安機關捉獲歸案。符芳楊在犯罪集團中起組織、領導作用,系犯罪集團的首要分子。最終,法院以詐騙罪判處符芳楊有期徒刑13年,并處罰金人民幣20萬元。

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